Rosario, 19/11/2017 | 03:53
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Programa de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Sector Fútbol Profesional


Fecha: 15-11-17

Hora: 09:00hs

Lugar: Campus Virtual

Dirección:

Teléfonos

0810 777 8686 (de 9 a 14 Hs.)

Sitio Web

www.campusvirtualunr.edu.ar

Email

info_cursoscampus@unr.edu.ar

Programa de Prevención del Lavado de Dinero y  Financiamiento del Terrorismo. Sector Fútbol Profesional

Curso dictado por el Campus Virtual de la UNR. 

Cierre de inscripción: 15 de Noviembre de 2017
Inicio de cursado: 20 de Noviembre de 2017


Modalidad íntegramente virtual en plataforma de Campus Virtual UNR (Universidad Nacional de Rosario); consultas de modo “Off Line” y evaluación final a los 30 días de finalizado el cursado. Total Horas cátedras estimadas: 72 Hs

Duración: 8 semanas 

La  proliferación de atentados terroristas de los últimos meses, avalan el interés de todos los países por cuidar la sana circulación financiera y la necesidad de adoptar medidas sistematizadas de prevención del lavado de activos y dineros, evitando así que se utilice su sistema financiero para facilitar las actividades terroristas, narcotráfico y/o cualquier otro ilícito. Es conocida públicamente las investigaciones en la FIFA y sus conexiones con las diferentes confederaciones, entre ellas la AFA.

Destinatarios
Estudiantes de carreras relacionadas con la actividad del sector del fútbol profesional. Periodistas y/o estudiantes de periodismo. Sujetos obligados en general, personas que trabajen en temas relacionados con el sistema de prevención de lavado de dinero. Oficiales de cumplimiento; Auditores internos y externos de Clubes. Instituciones Financieras; Gerentes, Funcionarios públicos de los organismos de contralor y de recaudación fiscal; Funcionarios del poder judicial; Profesionales que se desempeñan en el Área de Legales; Sujetos obligados a informar (contadores públicos, abogados, escribanos), Personas expuestas políticamentes (PEPs) y demás actividades no financieras alcanzadas por la Ley Nº 25.246

DOCENTE DICTANTE: Prof. Eva Asato. Tco.Sup.en Cam.Exterior (UNR) – Titular de Cátedra “Introd. al Com.Exterior”- Carrera de “Tco.Sup.en Análisis de Balances, Créditos y Auditoría Bancaria”- ISET Nº 54 “Banco de Santa Fe”.

CONTROLLER en AULA VIRTUAL: Aux. Docente: Cecilia Herranz, estudiante avanzada Lic en Ciencias de la Computación. UNR

 

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21-11-17 - 09:00 hs | II Semana de Visibilidad y Transferencia Internacional | Sede de Gobierno / ECU
21-11-17 - 11:00 hs | Certificación de Competencias Específicas en Gestión de Pymes | Sede de Gobierno UNR
22-11-17 - 19:00 hs | Nuestro Beppo | Facultad Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
23-11-17 - 08:30 hs | Test rápido, voluntario y confidencial de HIV | Anexo Sede de Gobierno